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Friday, December 8, 2023
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이스라엘 외환 사기 조사에 Airsoft가 이름을 올렸습니다.

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FX 및 암호화폐 브랜드의 거래 플랫폼 제공업체에 대한 이스라엘의 대규모 단속에서 새로운 세부 사항이 밝혀져 용의자 4명이 체포되었습니다. Finance Magnates는 하드웨어와 문서 압수를 포함한 이번 습격이 꽤 유명한 업계 브랜드인 Airsoft Ltd.를 운영하는 Ramat Gan 사무실에서 이루어졌다는 사실을 알게 되었습니다.

Finance Magnates가 검토한 ‘구속 양육권 청문회 요약’에서 판사는 “복잡한” 조사가 이제 막 시작되었다고 말했습니다.

그는 “이것은 에어소프트(Airsoft) 브랜드를 사용하는 용의자들이 투자자를 속일 수 있는 플랫폼을 운영한 전 세계적, 국가 간 사건”이라고 말했다.

433라하브 사이버부대와 이스라엘 국세청은 자금세탁 방지, 가중 상황에서의 사기 수취, 범죄 음모, 조세 위반 혐의로 두 명의 주요 용의자를 적발했습니다.

급습 중 회사 책상에 보이는 Airsoft 로고. 사진: Ynet 화면 캡처

배후자는 도망쳤다

이스라엘 뉴스 매체인 포스타(Posta)에 따르면 해당 네트워크가 전 세계 수백 개의 외환 사무소에 사기 범죄를 위한 인프라를 제공하고 수천만 유로를 빼돌린 것으로 의심되면서 사기 규모가 엄청났습니다.

Massive Bust는 사기 조직에 대한 독일 당국의 조사를 따랐습니다. Posta에 따르면 체포에도 불구하고 범죄 네트워크의 수장으로 알려진 Roni Hajjaj라고도 알려진 Jeremy Katlan은 해외로 탈출했습니다. 최근 이스라엘 당국이 라마트 간(Ramat Gan) 외환 사무소에서 체포한 사례에는 해당 장소를 공동 관리하는 것으로 의심되는 카틀란(Katlan)의 가족도 포함되어 있습니다. 해당 사무실의 CEO도 체포됐다.

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용의자들은 자신을 외환, 암호화폐 및 기타 금융 상품의 거래자로 위장한 영업 담당자를 통해 전 세계적으로 피해자들에게 연락한 것으로 알려졌습니다. 그들은 심지어 불가리아, 세르비아, 우크라이나, 조지아, 이스라엘, 코소보에서 사기성 콜센터를 운영하기도 했습니다.

피해자들은 높은 수익을 약속하며 유혹당했습니다. 사기꾼들은 심지어 투자 사기에 대한 위조 문서를 제시하기도 했습니다. 그러나 실제로 사기꾼들은 투자자로부터 모은 수익금을 투자한 적이 없습니다. 사기꾼들은 또한 피해자의 자금을 독일, 체코, 헝가리의 은행 계좌로 이체했습니다.

독일 당국은 2018년부터 운영되고 있으며 더 큰 고리와 연결된 5개 그룹을 처음으로 식별했기 때문에 참여했습니다.

FX 및 암호화폐 브랜드의 거래 플랫폼 제공업체에 대한 이스라엘의 대규모 단속에서 새로운 세부 사항이 밝혀져 용의자 4명이 체포되었습니다. Finance Magnates는 하드웨어와 문서 압수를 포함한 이번 습격이 꽤 유명한 업계 브랜드인 Airsoft Ltd.를 운영하는 Ramat Gan 사무실에서 이루어졌다는 사실을 알게 되었습니다.

Finance Magnates가 검토한 ‘구속 양육권 청문회 요약’에서 판사는 “복잡한” 조사가 이제 막 시작되었다고 말했습니다.

그는 “이것은 에어소프트(Airsoft) 브랜드를 사용하는 용의자들이 투자자를 속일 수 있는 플랫폼을 운영한 전 세계적, 국가 간 사건”이라고 말했다.

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433라하브 사이버부대와 이스라엘 국세청은 자금세탁 방지, 가중 상황에서의 사기 수취, 범죄 음모, 조세 위반 혐의로 두 명의 주요 용의자를 적발했습니다.

급습 중 회사 책상에 보이는 Airsoft 로고. 사진: Ynet 화면 캡처

배후자는 도망쳤다

이스라엘 뉴스 매체인 포스타(Posta)에 따르면 해당 네트워크가 전 세계 수백 개의 외환 사무소에 사기 범죄를 위한 인프라를 제공하고 수천만 유로를 빼돌린 것으로 의심되면서 사기 규모가 엄청났습니다.

Massive Bust는 사기 조직에 대한 독일 당국의 조사를 따랐습니다. Posta에 따르면 체포에도 불구하고 범죄 네트워크의 수장으로 알려진 Roni Hajjaj라고도 알려진 Jeremy Katlan은 해외로 탈출했습니다. 최근 이스라엘 당국이 라마트 간(Ramat Gan) 외환 사무소에서 체포한 사례에는 해당 장소를 공동 관리하는 것으로 의심되는 카틀란(Katlan)의 가족도 포함되어 있습니다. 해당 사무실의 CEO도 체포됐다.

용의자들은 자신을 외환, 암호화폐 및 기타 금융 상품의 거래자로 위장한 영업 담당자를 통해 전 세계적으로 피해자들에게 연락한 것으로 알려졌습니다. 그들은 심지어 불가리아, 세르비아, 우크라이나, 조지아, 이스라엘, 코소보에서 사기성 콜센터를 운영하기도 했습니다.

피해자들은 높은 수익을 약속하며 유혹당했습니다. 사기꾼들은 심지어 투자 사기에 대한 위조 문서를 제시하기도 했습니다. 그러나 실제로 사기꾼들은 투자자로부터 모은 수익금을 투자한 적이 없습니다. 사기꾼들은 또한 피해자의 자금을 독일, 체코, 헝가리의 은행 계좌로 이체했습니다.

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독일 당국은 2018년부터 운영되고 있으며 더 큰 고리와 연결된 5개 그룹을 처음으로 식별했기 때문에 참여했습니다.

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